Lo pidieron ante el juez Julián Ercolini, los fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques.
En la causa se investigan maniobras que podrían haber sido utilizadas para realizar lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones en las que también se involucra a Lázaro Báez.
De acuerdo con los argumentos de la fiscalía se habrían comprado hoteles con capitales de empresarios vinculados al Estado Nacional, constituido empresas para administrar los fondos, utilizar dinero "negro" en la gestión de los hoteles y posteriormente integrarlos al patrimonio familiar.